Cảnh báo người bán giả mạo/người mua giả mạo

Ngày 2 tháng 2, năm 2023

RICHMOND – Sở Quản lý Nghề nghiệp và Chuyên môn Virginia nhận thức được các vụ việc ở các tiểu bang lân cận liên quan đến người bán và người mua gian lận cố gắng bán một bất động sản mà họ không sở hữu. Trò lừa đảo này thường nhắm vào các lô đất trống và không bị thế chấp do những người ở ngoài tiểu bang sở hữu. Với trò lừa đảo này, những người được cấp phép kinh doanh bất động sản ở Virginia có thể bị một người đóng vai trò là người bán liên hệ để tìm cách bán một lô đất trống nhanh chóng với giá thấp hơn giá thị trường.

Người được cấp phép tiếp cận với các yêu cầu được khuyên nên xác minh rằng người bán khớp với người trên giấy tờ đất đai. Mục 54.1-2137 của Bộ luật Virginia yêu cầu một thỏa thuận môi giới bằng văn bản giữa khách hàng và người được cấp phép. Người ta cũng có thể tra cứu thông tin chủ sở hữu trên trang web của thành phố và quận. Ngoài ra, hãy yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh để đảm bảo nó trùng khớp với hồ sơ công khai.

Sau đây là một số "cờ đỏ" cần chú ý:

Người mua/người bán đang đi nghỉ (đôi khi ra nước ngoài), cho biết họ không thể gặp mặt trực tiếp và phải thực hiện mọi việc qua email.
Người bán đang có việc khẩn cấp trong gia đình, cần bán nhanh bằng tiền mặt và sẽ chấp nhận mức giá thấp hơn đáng kể so với giá gốc nếu họ có thể hoàn tất giao dịch trong thời gian rất ngắn.
Địa chỉ email hoặc số điện thoại đến từ một quốc gia khác. Tất nhiên, có những người mua và người bán hợp pháp sống ở nước ngoài, nhưng điều này làm dấy lên một lá cờ cần được kiểm tra.
Các loại giấy tờ tùy thân có ảnh như giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu hầu như không thể đọc được.
Người bán không yêu cầu Tiền gửi Earnest Money, hoặc Tiền gửi Earnest Money Deposit thấp kết hợp với đóng cửa nhanh chóng (để thu được tiền nhanh chóng trước khi phát hiện ra một vụ lừa đảo).
Người mua/người bán liên tục đưa ra lý do không thể thực hiện các điều khoản của hợp đồng hoặc không trả lại giấy tờ.
Người mua/người bán rất tức giận với bên được cấp phép khi giao dịch sắp hoàn tất và gây áp lực lên bên được cấp phép để đảm bảo giao dịch được thực hiện. Đôi khi họ đưa ra các ưu đãi như tiền thưởng hoa hồng hoặc hứa hẹn các cơ hội khác để mua hoặc bán.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nghi ngờ mình đã bị người bán hoặc người mua giả mạo tiếp cận, vui lòng liên hệ với đường dây khiếu nại chung của DPOR theo số (804) 367-8504. Nếu bạn gặp một chủ sở hữu bất động sản là nạn nhân của nỗ lực bán bất động sản của họ mà không có sự đồng ý của họ, vui lòng báo cáo cho Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet của FBI (IC3) tại www.IC3.gov.