CẬP NHẬT: Người bán giả/Cảnh báo người mua giả

Ngày 8 tháng 2, năm 2023

RICHMOND – Department of Professional and Occupational Regulation của Virginia đang nhận được khiếu nại và đang điều tra các báo cáo về những người bán gian lận cố gắng bán tài sản ở Virginia mà họ không sở hữu. DPOR cũng nhận thức được những sự cố tương tự ở các quốc gia láng giềng. Những người được cấp phép Virginia được người bán tiếp cận được khuyến khích yêu cầu giấy tờ tùy thân có ảnh và xác minh rằng người bán phù hợp với người trên chứng thư đất. Phần 54.1-2137 của Bộ luật Virginia yêu cầu một thỏa thuận môi giới bằng văn bản giữa khách hàng và người được cấp phép.

Vụ lừa đảo thường nhắm vào các lô đất không bị cản trở và trống thuộc sở hữu của những người ngoài tiểu bang. Người bán giả thường tìm cách bán một lô đất trống nhanh chóng và dưới giá trị thị trường.

Sau đây là một số "cờ đỏ" cần chú ý:

Người mua/người bán đang đi nghỉ (đôi khi ra nước ngoài), cho biết họ không thể gặp mặt trực tiếp và phải thực hiện mọi việc qua email.
Người bán đang có việc khẩn cấp trong gia đình, cần bán nhanh bằng tiền mặt và sẽ chấp nhận mức giá thấp hơn đáng kể so với giá gốc nếu họ có thể hoàn tất giao dịch trong thời gian rất ngắn.
Địa chỉ email hoặc số điện thoại đến từ một quốc gia khác. Tất nhiên, có những người mua và người bán hợp pháp sống ở nước ngoài, nhưng điều này làm dấy lên một lá cờ cần được kiểm tra.
Các loại giấy tờ tùy thân có ảnh như giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu hầu như không thể đọc được.
Người bán không yêu cầu Tiền gửi Earnest Money, hoặc Tiền gửi Earnest Money Deposit thấp kết hợp với đóng cửa nhanh chóng (để thu được tiền nhanh chóng trước khi phát hiện ra một vụ lừa đảo).
Người mua/người bán liên tục đưa ra lý do không thể thực hiện các điều khoản của hợp đồng hoặc không trả lại giấy tờ.
Người mua/người bán rất tức giận với bên được cấp phép khi giao dịch sắp hoàn tất và gây áp lực lên bên được cấp phép để đảm bảo giao dịch được thực hiện. Đôi khi họ đưa ra các ưu đãi như tiền thưởng hoa hồng hoặc hứa hẹn các cơ hội khác để mua hoặc bán.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nghi ngờ bạn đã được người bán giả hoặc người mua giả tiếp cận, vui lòng liên hệ với đường dây điều tra khiếu nại chung của DPOR tại (804) 367-8504. Nếu bạn gặp một chủ sở hữu bất động sản là nạn nhân của nỗ lực bán tài sản của họ mà không có sự đồng ý của họ, vui lòng báo cáo cho Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet của FBI (IC3) tại www.IC3.gov.